ЮРИСТУ Оптимальный юридический комплект систем КонсультантПлюс для успешной работы юриста ПОДРОБНЕЕ
БУХГАЛТЕРУ Оптимальный бухгалтерский комплект систем КонсультантПлюс для успешной работы бухгалтера ПОДРОБНЕЕ
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Оптимальный комплект систем КонсультантПлюс для успешной ... ПОДРОБНЕЕ
ЗАКАЗАТЬ
ДОКУМЕНТЫ

Банки против бизнеса: как избежать блокировки счетов

Банковский контроль над бизнесом носит тотальный характер: 115-ФЗ позволяет контролировать любые операции по счетам и блокировать их при любых подозрениях в легализации. Использование способов налоговой оптимизации, соответствующих НК РФ, позициям ФНС и Минфина РФ, судебной практики, не гарантирует отсутствия блокировки расчетного счета банком. Последствия блокировки – от требования закрыть счет и штрафа, до внесения в «черные» списки банков и перевода денежных средств на счет ЦБ РФ («вечная» блокировка).

Цель семинара – рассказать о нормативной базе, на основании которой блокируют счета (включая внутренние инструкции комплаенсов банков), показать логику и алгоритмы блокировок, способы реабилитации клиентов банка (разблокировки), актуальную судебную практику по спорам с банками об отказе в открытии и блокированию расчетных счетов.

На реальных кейсах будут показаны взаимосвязь применяемых способов налоговой оптимизации и блокировки счетов и даны конкретные рекомендации по их предотвращению.

1. Причины блокировки расчетных счетов банками.

2. Причины блокировки счетов ФНС РФ.

3. Способы разблокировки счетов (реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ).

4. Методические рекомендации ЦБ РФ и практика их применения.

5. «Черные списки», стоп-листы банков и другие неформальные способы отказов в открытии счетов.

6. Судебная практика по разблокировке и открытию расчетных счетов.

7. Взаимосвязь банковского контроля и оптимизация налогов.

8. Практические рекомендации по предотвращению блокировки и разблокированию счетов.

Ведет семинар КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич – руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения», налоговый эксперт, аттестованный налоговый консультант, автор книги «Реальная оптимизация налогов» и многочисленных публикаций в СМИ

Время проведения семинара: с 10.00 до 13.00, в перерыве – кофе-пауза.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

ЗАКАЗАТЬ Консультант Плюс

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Запись на вебинар


Являетесь ли вы сопровождаемым клиентом РИЦ (Консультант+)
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Запись на семинар


Являетесь ли вы сопровождаемым клиентом РИЦ (Консультант+)
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Запись на обучение

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Заказ документов
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ