ФНП напоминает о необходимости принятия нотариусами мер, направленных на недопущение их использования в операциях, связанных с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
ФНП сообщает, что по сведениям Росфинмониторинга имели место случаи использования нотариусов в схемах по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В связи с этим нотариусам рекомендовано обращать внимание при совершении нотариальных действий на признаки подозрительности сделок, в частности:

  • первоначальный договор, устанавливающий задолженность, составлен в простой письменной форме, при этом к данному договору в нотариальной форме удостоверено дополнительное соглашение, изменяющее его условия для придания самой сделке нотариальной формы;
  • из поведения кредитора и должника усматривается отсутствие спора между ними, оба приходят к нотариусу удостоверять дополнительное соглашение, но при этом по каким-то причинам не могут рассчитаться добровольно;
  • сделка, на основании которой взыскивается задолженность, имеет краткосрочный характер, при этом кредитор обращается за совершением исполнительной надписи немедленно после возникновения такого права;
  • при обращении за совершением исполнительной надписи представлен расчет задолженности, в котором указаны реквизиты счета взыскателя в кредитно-финансовой организации за пределами территории РФ.

ФНП обращает внимание, что полномочия нотариусов по подаче документов о регистрации недвижимости в регистрирующий орган сохранены
С 4 августа 2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 N 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» признаны утратившими силу положения Основ законодательства РФ о нотариате, предусматривавшие нотариальное действие — представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; положения, определявшие порядок представления нотариусом документов на государственную регистрацию прав; нормы, касавшиеся представления нотариусом заявления о государственной регистрации договора об ипотеке, договора, влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона.
При этом полномочия нотариуса по подаче документов в регистрирующий орган предусмотрены Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», таким образом, сохраняются и после 4 августа 2018 года.