Детализирован перечень совершаемых банками операций с наличной иностранной валютой и чеками
Цель внесения поправок — совершенствование учета операций физических лиц (резидентов и нерезидентов) по переводу денежных средств в иностранной валюте без открытия банковских счетов на территории РФ.
Внесенными дополнениями установлен более подробный перечень таких операций с присвоением им кодов.
Скорректированы правила заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками.
С отчетности за апрель 2016 года применяются обновленные контрольные соотношения показателей отчетности по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре активов»
Кредитным организациям необходимо внести изменения в настройки программного обеспечения для обеспечения указания корректных реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств
Расширен перечень оснований для направления Банком России предписания акционеру (участнику) кредитной организации
Скорректированы требования к оценке финансового положения юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации
Утвержден порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации о фактах отказа от проведения операций с «нежелательными организациями
