Законодательство
- 07.09.2021
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 163
Актуализирован порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций информации, полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Сообщение формируется в форме электронного документа. Объем доводимой информации определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом в зависимости от степени (уровня) риска, допускаемого клиентами.