Лента новостей

Кредитной организации рекомендуется самостоятельно определить в ПВК по ПОД/ФТ порядок ее взаимодействия с оператором финансовой платформы, которому поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации) клиентов
Сообщается, в частности, что кредитные организации, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, наделены правом на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента — физического лица в целях заключения с таким клиентом кредитного договора с использованием финансовой платформы.

Читать далее…

Кредитным организациям даны разъяснения по заполнению реквизитов при представлении сведений в Росфинмониторинг
Сообщается, что заполнение показателей 4 «Район» и 5 «Населенный пункт» таблицы 2.3 Правил, предусмотренных Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У, неразрывно связано с информацией, содержащейся в документе, удостоверяющем личность.
С учетом требований Приказа МВД России от 13.11.2017 N 851 в реквизите «Место рождения» в отношении граждан, родившихся на территории РФ, указываются следующие сведения: наименование государства (Российская Федерация либо Россия); город федерального значения — наименование города; другой город — наименование города и субъекта Российской Федерации; остальные населенные пункты — наименование населенного пункта, района, субъекта РФ.

Читать далее…

Коронавирус: самые интересные новости судебной практики с 28 сентября по 2 октября
Пандемия и ограничения серьезно ударили по бизнесу. В связи с этим возникает множество судебных споров. Об интересных делах, связанных с расторжением договора, ответственностью за просрочку поставки медицинских масок, а также снижением штрафа из-за потери контрагентов, читайте в нашем обзоре.

Читать далее…

Начиная с 7 октября 2020 г. на 3 месяца продлевается срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении отдельных должников, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики
Правительством РФ принято решение продлить срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, код основного вида деятельности которых в соответствии с ОКВЭД указан в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г.

Читать далее…

Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2020 года
Заработает основная часть закона об обязательных требованиях и «регуляторной гильотине». Бизнес обяжут соблюдать ряд правил о маркировке фототоваров, парфюма и шин. При госрегистрации юрлиц и сведений о них начнут применять новые формы документов. Подробнее об этих и других новшествах в нашем обзоре.